第三屆審計委員會成員

審計委員會職責

1.依證交法第14-1條規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第36-1條規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交

   易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程

   序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師

     查核簽證之第二季財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

職稱	姓名	學經歷
獨立董事 (召集人)	沈慧誠	學歷：政治大學法律系 現任：美好證券股份有限公司副總經理       亞帝歐光電(股)公司董事           久陽精密(股)公司董事           榮福(股)公司監察人           尼克森微電子(股)公司監察人
獨立董事	呂嘉凱	學歷：政治大學法律系
獨立董事	劉啟旭	學歷：東吳大學會計系碩士 現任：群宜聯合會計師事務所會計師

 

審計委員會運作情形及出席委員會情形	pdf
審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形	pdf